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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 至尊彩票走势图FB一季度营收150.8亿美元 净利24.3亿同比下滑51% 2024-02-28 至尊彩票登录澳洲一大树“哭泣”引百人膜拜 水务公司：水管... 2023-09-26 至尊彩票漏洞CBA第23周大事件：周琦去哪儿尘埃落定 巩晓彬重返山东 2024-06-11 至尊彩票娱乐寻找城市之光：为你的城市代言 2024-03-21 至尊彩票下载张静初化身美人鱼优雅知性 2024-03-18 至尊彩票开户增大尺寸中控屏 Jeep指南者新车型售1... 2023-11-05 至尊彩票官网网址金诚集团涉非法集资:实控人被捕 2023-10-27 至尊彩票投注市郊铁路S2线高峰日每天增至18对 2024-07-22 至尊彩票论坛《追龙Ⅱ》定档6.6 梁家辉古天乐双雄争霸 2024-01-07 至尊彩票代理伊拉克用中国02式高射机枪打 2023-11-29 至尊彩票网投张丹峰辟谣后洪欣首次现身 2024-07-25 至尊彩票充值长沙楼市春季冰火两重天 2024-03-29 至尊彩票官方网站 明明：如何看待美元强势和美国一季度GDP超预期？ 2024-08-01 至尊彩票计划 海南假宫颈癌疫苗伤害接种者 医院被"着重"罚8000元 2024-04-06 至尊彩票APP考生福利：如何报志愿？ 2024-04-20 至尊彩票交流群 深度:波波维奇的神奇魔方 2024-08-07 至尊彩票app下载许志安，为什么背着郑秀文爱别人 2024-04-23 至尊彩票攻略 俄胜利日阅兵空中方队彩排曝光 都有哪些战机 2023-11-06 至尊彩票骗局西安球迷辗转南北助威广东 跨越2000公里只停留16小时 2024-07-21 至尊彩票玩法你不知道的日本文化史 2024-03-19 至尊彩票开奖结果 《复联》十年终结！曾经陪伴超级英雄的座驾最全面解读 2024-07-17 至尊彩票软件美国将拼多多淘宝列入"恶名市场":称侵犯知识产权 2024-05-23 至尊彩票手机版 5月苦尽甘来，财源滚滚，日子富贵如意的3大星座 2023-12-24 至尊彩票赔率想要拿到投资那么难吗 2024-05-04  ) 至尊彩票地图 |
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